Кировоградский вестник

Добавить в избранное     Сделать стартовой   
О сайте    | Размещение рекламы    | Контактная информация

Налоговая Кировоградщины разоблачила семейную кредитный союз, который обманул вкладчиков на 900 тыс. грн.

Сотрудники налоговой милиции ГНА в Кировоградской области пресекли незаконную деятельность кредитного союза.

Об этом «volga-vos.ru» сообщили в отделе массово-разъяснительной работы и обращений граждан ГНА в Кировоградской области.

Как удалось выяснить налоговикам, задумка создания союза поначалу была не совсем криминальная. Основатели - супруги - создали и зарегистрировали кредитный союз в одном из районных центров области.

Однако в дальнейшем они занялись незаконной деятельностью. В частности - не получили лицензию на право осуществления финансовых услуг, в том числе на привлечение вкладов (вкладов) членов кредитного союза на депозитные счета. К тому же, жена бизнесмена даже не была в штате союза Однако она принимала вклады от населения, обещая доверчивом народа значительные финансовые выгоды.

Преднамеренно, из корыстных побуждений, не имея целью вернуть гражданам их вклады, то есть, злоупотребляя их доверием предприимчивая гражданка принимала от них на депозитный вклад наличные средства в течение 2004-2009 годов, за это время уложив договоры о привлечение вкладов членов кредитного союза на депозитный счет на общую сумму около 900 000 гривен.

Полученные незаконным путем средства она использовала на приобретение собственного автотранспорта и недвижимости.

По факту совершения финансовых операций со средствами, полученными в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации средств относительно гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 209 Уголовного кодекса Украины. На горе-бизнесменку ждет наказание от одного до трех лет лишения свободы, с конфискацией денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем.

Читайте также:

+ Кировоградщина отметила ветеранов и социальных работников
+ За сутки до ГУМЧС Кировоградщины поступило 12 обращений о помощи на дорогах
+ К 65 годовщине Победы в Кировоградской запланировали 65 тематических мероприятий



  Кировоградский вестник — новости Кировограда оперативно, каждый день