С начала года на Кировоградщине «отмыли» 538 тыс.
538 000 гривен «отмытых» средств выявили органы прокуратуры в Кировоградской с участием работников управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий с начала года.
Об этом «volga-vos.ru» сообщили в главном управлении ГНА в Кировоградской области.
Установлено, что в течение 2006-2007 годов служебные лица одного предприятия заключили фиктивные договоры аренды с владельцами административных помещений, расположенных в городе Кировограде.
В дальнейшем должностные лица на протяжении почти двух лет осуществляли перечисления денежных средств на общую сумму 300 тыс. гривен на расчетные счета владельцев якобы арендуемых помещений.
Указанные денежные средства использовали в своей предпринимательской деятельности, то есть, таким образом, совершили действия по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Директор еще одного предприятия по предварительному сговору с главным бухгалтером, злоупотребляя своим положением, получили в кассе и присвоили крупную сумму средств.
С целью сокрытия факта их присвоения изобретательные чиновники изготовили заведомо неправдивые документы - расходные кассовые ордера на имя работников своего же предприятия на сумму 238 000 гривен.
В дальнейшем полученные преступным путем денежные средства внесли на расчетный счет своего предприятия, как возвратную финансовую помощь. То есть, легализовали и использовали средства, полученные в результате общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
С целью возмещения убытков по возбужденным уголовным делам наложен арест на имущество на сумму 653 тыс. грн. Сейчас уже возмещено 256 тыс. грн. убытков.
Читайте также:
+ В Кировограде пенсионерка запнулась за трос, которым буксовали автомобиль
+ Кировоградский облсовет предлагает наказать тех, кто готовил решение о передаче угодий Лозинскому
+ Згривець перевели из управления туризма в управление внутренней политики
|