Кировоградский вестник

Добавить в избранное     Сделать стартовой   
О сайте    | Размещение рекламы    | Контактная информация

С начала года на Кировоградщине «отмыли» 538 тыс.

538 000 гривен «отмытых» средств выявили органы прокуратуры в Кировоградской с участием работников управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий с начала года.

Об этом «volga-vos.ru» сообщили в главном управлении ГНА в Кировоградской области.

Установлено, что в течение 2006-2007 годов служебные лица одного предприятия заключили фиктивные договоры аренды с владельцами административных помещений, расположенных в городе Кировограде.

В дальнейшем должностные лица на протяжении почти двух лет осуществляли перечисления денежных средств на общую сумму 300 тыс. гривен на расчетные счета владельцев якобы арендуемых помещений.

Указанные денежные средства использовали в своей предпринимательской деятельности, то есть, таким образом, совершили действия по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
По данному факту возбуждено уголовное дело.

Директор еще одного предприятия по предварительному сговору с главным бухгалтером, злоупотребляя своим положением, получили в кассе и присвоили крупную сумму средств.

С целью сокрытия факта их присвоения изобретательные чиновники изготовили заведомо неправдивые документы - расходные кассовые ордера на имя работников своего же предприятия на сумму 238 000 гривен.

В дальнейшем полученные преступным путем денежные средства внесли на расчетный счет своего предприятия, как возвратную финансовую помощь.
То есть, легализовали и использовали средства, полученные в результате общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

С целью возмещения убытков по возбужденным уголовным делам наложен арест на имущество на сумму 653 тыс. грн. Сейчас уже возмещено 256 тыс. грн. убытков.

Читайте также:

+ В Кировограде пенсионерка запнулась за трос, которым буксовали автомобиль
+ Кировоградский облсовет предлагает наказать тех, кто готовил решение о передаче угодий Лозинскому
+ Згривець перевели из управления туризма в управление внутренней политики



  Кировоградский вестник — новости Кировограда оперативно, каждый день