На Кировоградщине обнаружили фиктивное предприятие, которое «отмыла» 45 млн.

Прокуратура в Кировоградской области вступила в рассмотрение хозяйственным судом области дела о банкротстве частного предприятия, которое использовалось для прикрытия незаконной деятельности субъектов, уклонялись от уплаты налогов.

Об этом «volga-vos.ru» сообщила пресс-служба прокуратуры в Кировоградской области.

Установлено, что указанное предприятие было создано фиктивно и без намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность. Через его банковские счета, которые использовались в незаконных схемах минимизации налоговых обязательств, были переведены в наличные более 45 млн. грн. безналичных средств.

Налоговой милицией относительно основателя указанного предприятия возбуждено уголовное дело по признакам фиктивного предпринимательства, а в отношении его контрагентов - по факту преднамеренного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Однако, намереваясь скрыть преступные следы своей деятельности, предприятие инициировало самоликвидацию через упрощенную процедуру банкротства.

По представлению прокуратуры области в связи с вновь открывшимися обстоятельствами постановление суда о признании указанного предприятия банкротом пересмотрены и отменены.

Как сообщила начальник отдела представительства интересов граждан и государства в судах прокуратуры области Ольга Черныш, прекращение ликвидационной процедуры предоставило возможность органам налоговой службы проверить деятельность этого предприятия, выявить скрытые источники происхождения средств, которые проходили по его счетах, инициировать вопрос о признании недействительными проведенных им хозяйственных операций и доначисления налоговых обязательств его контрагентам.

Читайте также: