Кировоградский вестник

Добавить в избранное     Сделать стартовой   
О сайте    | Размещение рекламы    | Контактная информация

В Кировограде разоблачили кредитный союз, который обманул людей на 300 тыс. грн.

Прокуратура Ленинского района Кировограда возбудила уголовное дело по факту финансовых злоупотреблений служебными лицами одного из кредитных союзов города.

Об этом «volga-vos.ru» сообщили в отделе массово-разъяснительной работы и обращений граждан ГНА в области.

По его информации, налоговики при проведении оперативного сопровождения уголовного дела установили факты злоупотреблений.

Как оказалось, служебные лица одного кредитного союза, используя служебные полномочия, без получения лицензии заключили договоры о привлечении вкладов членов кредитного союза на депозитные счета физических лиц. Согласно им кредитном союзе переданы денежные средства на сумму около 500 тыс. грн.

Следующим шагом предприимчивых кредиторов стало заключение кредитных договоров с другими физическими лицами на общую сумму 500 тыс. грн. Полученные на депозитные счета средства возвращены не были. В результате гражданам причинен ущерб на общую сумму 300 тыс. грн.

Таким образом, служебные лица кредитного союза совершили финансовые операции со средствами, полученными в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов.

Всего с начала года на основе материалов проверок, проведенных с участием работников управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Кировоградской области и в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий возбуждено 6 уголовных дел, по признакам преступления, предусмотренного ст.209 Уголовного кодекса Украины. предприимчивым кредиторам грозит заключение сроком от 3 до 12 лет в зависимости от обстоятельств. С целью возмещения ущерба наложен арест на имущество на сумму 1 млн. 191 тыс.грн. На сегодня возмещено убытки по уголовным делам на сумму 594 тыс. грн.

Читайте также:

+ В 2008 году на Кировоградщине было усыновлено почти вдвое больше детей-сирот, чем в 2007
+ В День смеха станет известна дата проведения местных выборов
+ На Кировоградщине милиция за 137 проверок составила свыше 100 протоколов о нелегальных мигрантов



  Кировоградский вестник — новости Кировограда оперативно, каждый день