В прошлом году на Кировоградщине «отмыли» минимум 5,5 миллиона гривен

5500000 гривен легализованных средств выявили налоговики Кировоградской области в течение 2008 года.

Об этом говорится в сообщении ГНА в Кировоградской области, размещенном на официальном сайте ГНАУ.

Также, в течение 2008 года специалистами управления выявлено 2 «конвертационных них» центры. В результате принятых мер на счетах фиктивных субъектов хозяйствования заблокированы средства в сумме около 50 000 гривен, изъято более 1,5 миллиона гривен наличных.

Кроме того, в течение 2008 года по представлению управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в области Кировоградским территориальным управлением Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку отменены эмиссию 126,7 миллиона акций 23 акционерных обществ на сумму 27,6 миллиона гривен. В результате принятых управлением мер приостановлено обращение акций 14 акционерных обществ на сумму 34,8 миллиона гривен в количестве 31,5 миллиона штук.

Всего сотрудниками управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Кировоградской области в 2008 году возбуждено 14 уголовных дел.

Читайте также: