На Кировоградщине налоговая обнаружила «конверт» на 28 млн. грн.

Налоговая милиция Государственной налоговой администрации Кировоградской области 29 сентября возбудила уголовное дело по факту организации конвертационного с оборотом в 28 млн. гривен в Кировоградской области.

Об этом «Украинским Новостям» сообщил представитель областной налоговой администрации.

Во время проведения процедуры банкротства одного из предприятий области были замечены признаки его фиктивности.

Предприятие с момента создания не осуществляло финансово-хозяйственной деятельности, однако при этом через его банковские счета были отмыто более 25 млн. гривен. Как было установлено, предприятие использовали в незаконных схемах минимизации налоговых обязательств.

Через него получали наличность субъекты хозяйственной деятельности из разных регионов Украины.

Впоследствии организатор фиктивного предприятия инициировал его самоликвидацию через упрощенную процедуру банкротства, с целью сокрытия следов противозаконной деятельности. Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.205 УК (фиктивное предпринимательство).

Читайте также: